Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 394

Konserni- ja suunnittelujaosto 14.11.2023 § 49 

Valmistelu Teknologiakylän käyttöaste on korkea 98-99 %. Liiketoiminnan konsepti on toimiva ja houkutteleva. Tästä huolimatta tilikauden tulos on tappiollinen sekä tilinpäätösennusteessa 2023 että talousarviossa 2024. Teollisuuskylän toimintakonseptia on arvioitava uudelleen tuottavuuden näkökulmasta.

Kemin Energia ja Vesi Oy:n liikevaihdon arvioidaan toteutuvan noin

miljoona euroa talousarviota suurempana. Voimakkaasti kohonneet

kustannukset heikentävät liiketoiminnan tulosta. Tilikauden voitoksi

ennustetaan 720 000 €. Kaupungin asettama osinkovaatimus 2 miljoonaa

euroa on yhtiön nykyisessä taloustilanteessa haastava. Kannattavuuden

palauttaminen aiheuttaa asiakashintaan korotuspainetta.

Kemin Matkailu Oy pyrkii vahvistamaan tunnettavuuttaan kokous- ja

tapahtumatalona sekä vahvistaa risteilyliikennetoimintaa keskittymällä

myyntipalveluiden ja markkinoiden kehittämiseen. Vuoden 2023

tilinpäätösennuste on noin puoli miljoonaa euroa tappiollinen. 10.11.2023

tilanne on liikevaihdon osalta vuoden loppuun 4,9M€ ja tilinpäätösennuste

-23 000€.

Kemin Satama Oy:n talous toteutuu suunnitellusti. Tilinpäätösennuste on

1,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Korkojen nousu näkyy rahoituskulujen

toteumassa talousarviota ennakoituna suurempana. Merkittävimmät

ruoppaus- ja laituri-investoinnit toteutuvat aikataulussa. Strategian 2030

jalkautus etenee.

Kiinteistö Oy Itätuuli tekee 1,5 miljoonan euron tuloksen, mikä on hieman

talousarvion alle. Yhtiö on keskittynyt asuntokannan parantamiseen ja

tason nostamiseen. Suurempia investointeja ovat Ouluntie 21

ikkunaremontti, Jussapäkinkatu 1 ja Oklaholmankatu 5 & 9 purku-urakat.

Kemin Keilatalo Oy:n toiminta on 1.5.2023 alkaen supistettu. Henkilöstö on

lomautettu pl. toimitusjohtaja, joka hoitaa sovitut ostopalvelut ja uuden

liikuntahallin valmistelun. Tilinpäätösennuste on hieman alijäämäinen n.

27 000 euroa.

Digipolis Oy:n talous pysyy tilinpäätösennusteen mukaan lievästi

plussassa tilikauden tuloksen ollessa noin 10 000 euroa. Pääpaino on

yritystoiminnan kasvussa, kilpailukyvyn parantamisessa ja työpaikkojen

lisäämisessä.

Perämeren Jäähalli Oy:n käyttöaste on korkea ja liikevaihto vakaa. Vuosi

2023 toteutuu alijäämäisenä noin -40 000 euroa. Hallinnon kulut pienevät

vuoden 2024 aikana.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Konserni-ja suunnittelujaosto merkitsee konserniraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston tietoon.

Päätös Marja-Leena Laitinen ja Juha Puro ilmoittivat esteellisyytensä (yhteisöjäävejä) asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Konserni-ja suunnittelujaosto merkitsi konserniraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston tietoon.

Konserni- ja suunnittelujaosto tarkasti pöytäkirja kokouksessa tämän pykälän osalta.

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 394 

458/02.02.02/2023 

Valmistelu 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee konserniraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon. Tammikuun 2024 valtuuston kokoukseen kutsutaan konserniyhtiöiden toimitusjohtajat kertomaan tilannekatsauksen yhtiöiden toiminnasta.

Päätös Matti Ruotsalainen, Viivi Järvelä ja Reijo Viitala ilmoittivat esteellisyytensä (yhteisöjäävejä) asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus merkitsi konserniraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon. Tammikuun 2024 valtuuston kokoukseen kutsutaan konserniyhtiöiden toimitusjohtajat kertomaan tilannekatsauksen yhtiöiden toiminnasta.